股票代码：603730    股票简称：岱美股份       公告编号：2023-001

(资料图)

        上海岱美汽车内饰件股份有限公司

       第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

     公司全体董事出席了本次会议。

     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

  一、董事会会议召开情况

   上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六

次会议的书面通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议

于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议

应参加表决董事 6 名，实际参加会议董事 6 名，会议由董事长姜银台先生主持，

公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

选人提名的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、

                          《公司章程》等有关

规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会

同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为公司第六届董事会

非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2023-003）。

人提名的议案》

  鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事

会同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自

公司股东大会审议通过之日起三年。

  董事会对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司董事会、监事会换届

选举的公告》（公告编号：2023-003）。

  同意公司于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

  特此公告。

                    上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

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