证券代码：300577         证券简称：开润股份              公告编号：2022-156

债券代码：123039         债券简称：开润转债

(相关资料图)

                  安徽开润股份有限公司

        关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开第

三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大

会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 17 日下午 14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 17 日 9:15—15:00 期间

的任意时间。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

   截至股权登记日 2023 年 1 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

   二、会议审议事项

   本次股东大会的提案编码如下：

                                     备注

提案

        提案名称                         该列打勾的栏

编码

                                     目可以投票

非累积投票提案

        《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务

        的议案》

        《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的

        议案》

   议案 3、议案 5 为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 2/3 以上通过。公司股东大会审议议案 4、议案 5 时涉及的关

联股东应回避表决。

   上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。上述议案已

经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

   三、会议登记等事项

   登记方式：（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人

出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件三）及持股凭证。

   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和持

股凭证。

   （3）异地股东可以在登记日截止前用传真、邮件或信函方式办理登记，不

接受电话登记。

   登记时间：2023 年 1 月 12 日至 1 月 16 日（上午 9:00-下午 17:00）

   登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼公司证券部

   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

   联系人：林德栋

   联系电话：021-57683170-1872

   联系邮箱：support@korrun.com

   联系地址：上海市松江区中心路 1158 号 21B幢 16 楼

   邮政编码：201612

   本次会议预计会期半天，与会股东或股东代理人的所有费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

                     安徽开润股份有限公司

                                董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

      一、 网络投票的程序

      （1）股东大会议案对应“议案编码”表

提 案

           提案名称                                  备注

编码

                                                 该列打勾的栏

                                                 目可以投票

非累积投票提案

           《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务

           的议案》

           《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量的

           议案》

      （2）填报表决意见或选举票数。

      对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

      二.   通过深交所交易系统投票的程序

   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）下

午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

            股东参会登记表

 姓名/企业名          身份证号码/

 称               企业营业执照号码

 股东账号            持股数量

 联系电话            联系地址

 邮     编         电子邮箱

 是否本人参会          备注

 注：

                    （见附件三）及提供受托人身份

证复印件。

附件三：

                    授权委托书

   兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席安徽开润股份有

限公司于 2023 年 1 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人（本

公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有

作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相

关文件。

   （说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同

意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，多选也视为弃权。

若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                       表决意见

提案

       提案名称

编码                                同意   反对     弃权

       《关于公司及子公司开展远期结售汇及外汇期

       权业务的议案》

       《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议

       案》

       《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数

       量的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                委托人证券账户号码：

受托人签名：                  受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

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